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Riciclaggio e grande usura

[seminario organizzato dal CNEL il 13 dicembre 1995]

Antiriciclaggio

obblighi per professionisti, intermediari e altri soggetti

Il riciclaggio nella giurisprudenza

normativa e prassi applicative

  • Razzante, , Ranieri

Codice della normativa antiriciclaggio

annotato con legislazione, dottrina e giurisprudenza : aggiornato con le novità del D.Lgs. n. 90/2017 (attuazione 4. Direttiva UE)

  • Italia

Antiriciclaggio

criminalità organizzata e riciclaggio, la normativa di contrasto, obblighi e adempimenti, riferimenti giurisprudenziali

  • Scialoja, , Antonio, sec. 21.

Il denaro sporco

prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio

  • Castaldo, , Andrea R.

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