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Riciclaggio. Un gioco che costa poco, fa diventare ricchi ed assicura una pensione dorata [+]

[indagine 1996 sul fenomeno del riciclaggio del danaro sporco e sull'infiltrazione delle riorganizzazioni criminali nel terreno economico e finanziario]

  • Confederazione generale italiana del commercio, del turismo e dei servizi
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Antiriciclaggio per professionisti e società di revisione [+]

3. direttiva comunitaria : DD. LGSS. n. 231/2007 e n. 109/2007 : disposizioni complementari : tavole sinottiche

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Estorti e riciclati [+]

libro bianco della Confesercenti sul riutilizzo del denaro proveniente da attività criminose

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Il delitto di riciclaggio [+]

anno accademico 1992-93 : tesi di laurea

  • Della Giovampaola, , Luana
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Denaro sporco [+]

economie criminali, politiche di contrasto e ruolo dell'informazione

  • Giacomelli, , Silvia
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Commentario alle nuove norme contro il riciclaggio [+]

d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 : con cd-rom

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Indicazioni operative per la segnalazione di operazioni sospette

Legge 5 luglio 1991, n. 197, art. 3

  • Banca d'Italia
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Mercati finanziari e riciclaggio [+]

l'Italia nello scenario internazionale

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L'attentato agli impianti e il delitto di riciclaggio

artt. 1 e 3 D.L. 21 marzo 1978 n. 59, convertito con modificazioni nella L. 18 maggio 1978 n. 191

  • Dalia, Andrea Antonio
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Rapporto criminalità e riciclaggio 1996-1997

cosa c'è nel rapporto: cifre, dimensioni e strategie delle organizzazioni criminali ... / Confcommercio ; Progetto Penelope

  • Confederazione generale italiana del commercio, del turismo e dei servizi
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Indicazioni operative per la segnalazione di operazioni sospette

Legge 5 luglio 1991, n. 197, art. 3

  • Banca d'Italia

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