Logo Regione Toscana

biblio toscana
Cerca

Filtra i risultati

Cerca per titolo, autore, soggetto

Ordinamento
Localizzazione
Lingua
Nazione
Tipologia
Livello Bibliografico
Pubblicato dal
al
Isbn
Annulla ricerca

Risultati ricerca

Risultati 1-19 di 19

testo

Crimine organizzato

strategie di contrasto in tema di narcotraffico e riciclaggio

testo

Antiriciclaggio

criminalità organizzata e riciclaggio, la normativa di contrasto, obblighi e adempimenti, riferimenti giurisprudenziali

  • Scialoja, Antonio
testo

Soldi sporchi [+]

come le mafie riciclano miliardi e inquinano l'economia mondiale

  • Bellavia, Enrico
testo

Il riciclaggio del denaro

il fenomeno, il reato, le norme di contrasto

testo

Il denaro sporco

prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio

  • Castaldo, Andrea R.
testo

Soldi [+]

il libro nero della finanza internazionale

  • Robert, Denis
testo

La difficile lotta al riciclaggio

  • Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
testo

Criminalità e intermediazione finanziaria

economia e diritto

  • Donato, Luigi, 1955-
testo

La normativa antiriciclaggio

repressione penale, disposizioni amministrative, tecniche di investigazione

  • Ferrajoli, Luigi
testo

Nuova guida agli adempimenti antiriciclaggio e antiusura

manuale operativo per le banche, gli intermediari finanziari, i sindaci e gli amministratori

testo

Guida agli adempimenti antiriciclaggio

manuale operativo per le banche e gli intermediari finanziari: responsabilita degli amministratori e sindaci, organizzazione interna e controlli dell'ispettorato, sicurezza dei sistemi informativi

testo

Manuale antiriciclaggio [+]

testo normativo, scenario, piano di lavoro, limiti di importo, soggetti, adempimenti, sanzioni, 3. direttiva comunitaria

  • Roddi, Giuseppe
testo

Riciclaggio del denaro sporco e segreto bancario [+]

  • Quaderni del Cordusio, 1., 1991, Genova

Risultati 1-19 di 19

Seguici su Twitter

I Nostri Social