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Codice della normativa antiriciclaggio

annotato con legislazione, dottrina e giurisprudenza : aggiornato con le novità del D.Lgs. n. 90/2017 (attuazione 4. Direttiva UE)

  • Italia

Il gaming [+]

prevenzione e contrasto alle infiltrazioni mafiose : regole antiriciclaggio - controlli - sanzioni

  • Razzante, , Ranieri

Antiriciclaggio [+]

criminalità organizzata e riciclaggio, la normativa di contrasto, obblighi e adempimenti, riferimenti giurisprudenziali

  • Scialoja, , Antonio, sec. 21.

Il denaro sporco [+]

prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio

  • Castaldo, , Andrea R.

Mafie, narcotraffico e riciclaggio [+]

  • Tartaglia Polcini, , Giovanni

La regolamentazione antiriciclaggio in Italia [+]

normativa, giurisprudenza e prassi operative

  • Razzante, , Ranieri

Soldi sporchi [+]

come le mafie riciclano miliardi e inquinano l'economia mondiale

  • Grasso, , Pietro, 1945-

Banche e riciclaggio [+]

analisi economica e regolamentazione

  • Masciandaro, , Donato

Bilanci e prospettive della lotta al riciclaggio [+]

Palermo, 9 e 10 luglio 1998 : resoconto stenografico

Le nuove norme antiriciclaggio [+]

criminalità organizzata e riciclaggio, la normativa di contrasto, obblighi e adempimenti

  • Scialoja, , Antonio, sec. 21.

Il riciclaggio del denaro "sporco" [+]

aspetti giuridici : anno accademico 1996-1997

  • Iafrate, , Mariarita

Il ruolo del sistema creditizio nell'azione antiriciclaggio [+]

tesi da discutere in tecnica bancaria : anno accademico 1993-1994

  • Manni, , Gianluca

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